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菲律宾太阳申博申请提款: 香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案 6人被拘捕

香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案 6人被拘捕

2020年09月14日 13:42 来源:环球网参与互动参与互动
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  香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案,6人被拘捕

  【环球网报道】据香港东网9月14日报道,香港海关于10日采取代号“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑“洗黑钱”案件,涉案款项超过30亿港元,东网称,这是香港海关处理同类型案件中涉案金额最高的一宗。

  据报道,香港海关表示,今年初收到情报,锁定一个洗黑钱集团并进行调查,海关人员于9月10日采取行动,突击搜查4个住宅单位及1间位于上环的找换店(外币兑换店),拘捕6名本地人士(年龄介于25岁至62岁),包括一家5口及一名找换店持牌人,涉嫌串谋洗黑钱。

  海关调查发现,该一家5口自2018年起先后开设100个个人银行账户,处理共30亿港元款项。当中有1.7亿元来自同一间找换店。海关于是冻结涉案人士的3000万元资产,包括1500万元的银行存款,以及2个分别价值700万及800万元的物业,并于11日吊销该间找换店的牌照。

【编辑:朱延静】
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